定制旅游，不僅可以定制路線還能投資掙錢？有不法分子利用這一套路吸引了2000余名老年人“砸錢”，涉案金額1.5億余元。
2024年8月16日，被告人高某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被江蘇省無錫市濱湖區人民檢察院提起公訴。同年12月19日，法院一審以非法吸收公眾存款罪判處高某某有期徒刑3年，并處罰金15萬元，目前判決已生效。
據了解，其他相關涉案人員還將陸續移送起訴。
免費旅游暗藏玄機
2023年3月，家住無錫市濱湖區70歲的劉先生碰上了一樁免費旅游的“美事”。一路上，除了游山玩水外，舉辦方中途還在大巴上開展了一場小型推介會，稱該公司總部在浙江，實力雄厚，新近推出了一款定制旅游產品，感興趣的可以當場簽訂合同購買。
據工作人員介紹，該系列套餐以580元到1萬元不等的價格，將5條到12條旅游線路打包出售，從短途游到高端境外游一應俱全。客戶可以選擇旅游，也可不去旅游，將這筆款項作為對公司的投資理財。根據所購路線價格，還可以額外領取1％至2％的返利。
根據該公司的宣傳，5日游的國內旅游線路，1條路線2150元，5條路線打包出售價格為1萬元，如果客戶不出游，按2150積分退還，積分1：1兌換為現金后作為理財投資，并分5期返還給客戶，每期返還2150元，最終到手可以拿到10750元，5個月收益可達7.5％。隨著投資額度增加，年化收益率甚至可高達20％。
劉先生一聽，公司實力強、利率高，同游的老人也表示曾購買過套餐，收益都按時到賬。劉先生當場出資10萬元購買了10個月分期的旅游線路套餐。在接下來不到半年時間內，劉先生又陸續投資了17萬元，其間不時收到公司的“補貼”共計7萬元左右。但到了2023年10月，說好的定期返利突然停了。
2023年11月10日，未收到返利的劉先生趕到公司要個說法，但此前一直信誓旦旦的負責人高某某只是一味推脫拖延，而在公司要說法的并非劉先生一人。與劉先生一起在公司要說法的“投資人”們報了警，警方隨即趕到現場，將高某某等人控制，后立案偵查。
利用返利吸引投資
其實，高某某所在的公司長期開展的活動，表面為“定制旅游”，實為投資返利的非法集資活動。該公司招聘業務員在人員流動較多的場所派發傳單、名片，以免費旅游為噱頭吸引人參與公司組織的旅游活動。
活動期間，由講師、業務員等通過召開宣講會議等方式吸引投資，同時宣稱，客戶只要參與投資就能成為公司會員享受免費旅游，一次性付款就可在一定期限內享受多次旅游。
2022年8月，宋某某（另案處理）等人將原公司改頭換面，在梁溪區、濱湖區等設立5家分中心，每月會派督導到5家分中心對所有員工開展培訓。高某某因辦事得力升任第三分中心總監，負責分中心的團隊管理、旅游線路的運營工作和業績管理。
高某某也心知肚明，“定制旅游”表面上花里胡哨，本質上就是利用到期返利吸引客戶投資，需要不斷有新客戶投錢，老客戶才能拿到返利金。公司培訓時，曾叮囑他們要把返利描述為補貼，以免客戶對公司的性質起防備之心。受高額收益誘惑，同時也為獲得更高額的提成，高某某本人也借貸買了好幾份這樣的旅游套餐，最終也是自食苦果。
借機“洗腦”老年人
2023年8月13日，濱湖區檢察院依法對高某某作出批準逮捕決定。2024年2月18日，公安機關將該案移送審查起訴。經統計，高某某負責的第三分中心自2022年9月以來，涉及投資人2000余人，涉投資金額共計1.5億余元。
該案承辦檢察官邱華鋒告訴《法治日報》記者，涉案公司未經金融主管部門批準，不具有吸收公眾存款的資質，以公開發放傳單、名片吸引客戶參加旅游，在途中推廣帶投資性質的旅游線路的投資項目，部分投資者系朋友之間口口相傳、互相拉攏參與投資，符合公開性特征，且以高額返利誘惑人投資，具有明顯利誘性，發展的投資對象亦是社會不特定人群，符合非法吸收公眾存款罪的特征。
“涉案公司抓住‘銀發族’普遍有較大的旅游意愿，但體力精力有限及精打細算的特點，以短途旅游吸引老年群體參加，借機‘洗腦’推廣，一大批老年人被利誘，被騙了養老錢。”邱華鋒說。
鑒于該案系借文旅名義開展非法集資的新發案件，濱湖區檢察院結合案件撰寫情況分析，從公司類型、運營方式、宣傳對象、作案模式等方面分析披著旅游公司外衣的新型非法集資案件特點，提出強化司法與行政聯動協作、統一執法司法標準、積極延伸社會治理的建議。記者了解到，該院將在此基礎上，會同文旅、金融、公安等相關部門，在轄區內重點旅游機構中開展從業人員法治宣傳教育，強化規范從業指引。（來源：法治日報作者：羅莎莎郭筱琦邱華鋒）
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