中國網(wǎng)財(cái)經(jīng)3月12日訊 人民銀行深圳市分行最新披露的一紙支付罰單，將廣東盛迪嘉電子商務(wù)股份有限公司(簡稱“盛迪嘉支付”)推上風(fēng)口浪尖。因存在“違反商戶管理規(guī)定”等5項(xiàng)違法行為，盛迪嘉支付被罰737萬元。同時(shí)，時(shí)任盛迪嘉支付總經(jīng)理曾某洪被給予警告，并處罰款23.5萬元。
從行政處罰決定信息公示表來看，盛迪嘉支付存在“違反商戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶”等5項(xiàng)違法行為。
就此次被罰具體事由以及整改情況，記者聯(lián)系盛迪嘉支付進(jìn)行采訪，但截至發(fā)稿尚未收到回應(yīng)。
官網(wǎng)顯示，盛迪嘉支付成立于2013年，于2014年取得支付許可證。當(dāng)前公司業(yè)務(wù)類型為儲(chǔ)值賬戶運(yùn)營Ⅰ類(原互聯(lián)網(wǎng)支付)、支付交易處理Ⅰ類(原銀行卡收單)，后者業(yè)務(wù)覆蓋范圍為廣東省、北京市、上海市、海南省、廣西壯族自治區(qū)。2025年1月，其注冊(cè)資本增資至2.2億元。
素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮表示，盛迪嘉支付此次遭遇的大額處罰，反映其在收單等支付業(yè)務(wù)存在較為嚴(yán)重的漏洞，“雙罰制”的落實(shí)也表明其內(nèi)控防線存在短板，根據(jù)機(jī)構(gòu)違規(guī)事由來看，反洗錢、商戶真實(shí)性及賬戶交易等依舊是監(jiān)管工作的重點(diǎn)。
今年以來，已有10余家支付機(jī)構(gòu)被監(jiān)管部門處罰，其中千萬級(jí)罰單2張。蘇筱芮建議支付機(jī)構(gòu)及時(shí)梳理及研判當(dāng)前合規(guī)形勢(shì)，認(rèn)真汲取同業(yè)機(jī)構(gòu)的經(jīng)驗(yàn)跟教訓(xùn)，將合規(guī)工作落實(shí)到支付業(yè)務(wù)的各流程環(huán)節(jié)，筑牢合規(guī)工作及反洗錢工作的業(yè)務(wù)防線
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